GAFI agrega a Mónaco y Venezuela a la "lista gris" de lavado de dinero
Imagen de archivo de Caracas, Venezuela. 1 septiembre 2019. REUTERS/Carlos Jasso
PARIS, 28 jun (Reuters) - El organismo mundial contra el lavado de dinero GAFI dijo el viernes que agregó a Mónaco y Venezuela a su llamada "lista gris" con países bajo escrutinio especial.
Ambos países ahora asumieron compromisos políticos de alto nivel para trabajar con el organismo e implementar un plan de acción para fortalecer la efectividad de su regulación, dijo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Hay unas dos docenas de naciones que están en la lista gris y son consideradas riesgosas por el GAFI, un organismo que agrupa a países desde Estados Unidos hasta China para combatir los delitos financieros.
(Reporte de Tassilo Hummel; editado en español por Vivian Sequera)