Venezuela, en la ‘lista gris’ de dinero turbio del Gafi
Venezuela
Se prevé que Venezuela, que ya está sancionada por EE. UU, entre en la ‘lista gris’ por no haber logrado avances suficientes para detener los flujos financieros ilícitos. El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), con sede en París, estaría a punto de incluir al país suramericano, en su lista el 28 de junio, el último día de su sesión plenaria en Singapur.
Para evitar la designación, una mayoría significativa de los miembros del Gafi deben estar de acuerdo en que un país ha logrado avances suficientes desde que comenzó su periodo de evaluación. Unos pocos votos pueden llevar a la inclusión en la lista de países bajo mayor vigilancia. (Lea: Venezuela amenaza con acciones judiciales contra quien participe en venta de Citgo). “Ninguna nación quiere ser señalada por deficiencias que podrían poner en duda la integridad de su sistema bancario”. Los que se añaden a la lista requieren un seguimiento más estrecho y la designación puede hacer que los inversionistas extranjeros sean más cautelosos a la hora de hacer negocios allí. (Siga leyendo: Escasez de nieve en el Himalaya amenaza suministro de agua a una cuarta parte del mundo).
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La designación sería un obstáculo más para un país que ya enfrenta fuertes restricciones en su sector financiero debido a las sanciones de EE. UU. y la UE. Entre las amenazas de financiación del terrorismo destacadas se encuentran las vinculadas a la estrecha alianza entre Caracas y Teherán. (Lea: China presenta el primer oso panda virtual impulsado por IA: cómo lo construyó). Ser clasificado en la ‘lista gris’ no es tan punitivo como la ‘lista negra’ y sugeriría que las autoridades venezolanas están tomando medidas para abordar las deficiencias actuales, dijeron las fuentes. BLOOMBERG