SAT ADVIERTE a usuarios BBVA, Banamex y otros bancos por transferencias

Debido a que las transferencias bancarias son una de las operaciones financieras que más se realizan diariamente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha lanzado una clara advertencia a los clientes de bancos como BBVA, Citibanamex y otros que operan en el territorio nacional mexicano, ¿de qué se trata?

Como mencionamos antes, las transferencias bancarias son, en la actualidad, una de las transacciones financieras que más realizan los cuentahabientes de los diferentes bancos que tienen operaciones en el territorio nacional mexicano.

Es de este modo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se encarga de la constante vigilancia de las transferencias bancarias que llevan a cabo los cuentahabientes de los bancos en México, por lo que les ha pedido a estos que tengan cuidado con el concepto de las mismas, evitando hacer alusión a actos criminales, violentos o de índole sexual.

"En cuanto a las transferencias bancarias, el “concepto” se refiere a la información adicional o descripción que se incluye junto con la transferencia de dinero. Es un campo destinado a proporcionar detalles sobre el propósito de la transacción.  Al incluir un concepto en una transferencia, se brinda información adicional que puede ser relevante para los registros contables o la justificación de pagos. Por ejemplo, al realizar un pago de factura se puede incluir el número de factura como concepto para facilitar la identificación y el seguimiento de la transacción", detalla BBVA en su página web oficial en relación a lo qué es el concepto en una transferencia bancaria.

SAT ADVIERTE a usuarios BBVA, Banamex y otros bancos por transferencias/Foto: Freepik

Y es que, al llevarse a cabo diariamente millones de transferencias bancarias en la red mexicana, el organismo tributario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no se da abasto con la revisión de tantas operaciones de esta naturaleza.

Por ello, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con herramientas tecnológicas, como la Inteligencia Artificial (IA), que ayudan a automatizar el proceso de revisión de las transferencias bancarias, analizando de estas, sobre todo, el concepto.

SAT ADVIERTE a usuarios BBVA, Banamex y otros bancos por transferencias/Foto: Pixabay

Es así que, en caso de detectar palabras relacionadas con actos criminales o sexuales, el mecanismo del SAT alertará al organismo sobre estas irregularidades y, ante ello, el cuentahabiente que hizo la transferencia bancaria podría ser llamado por el fisco para que explique el por qué de las palabras que usó en el concepto de la transacción, puesto que con ello se busca evitar la comisión de delitos.

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