สอบสวนกลาง เปิดปฏิบัติการ “GHOST COMPANY ” 6 จุดพื้นที่วังน้อย จับบริษัทผีแฝงเปิดบัญชีม้า
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.จักรกริช เสริบุตร รอง ผบก.ปอศ.สั่งการให้ ว่าที่ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. ว่าที่ พ.ต.ท.หญิงปวีณวรรณ พลหาญ ว่าที่ พ.ต.ต.รัฐชิน เจริญรัมย์ พ.ต.ต.ประภาส วังงาม ว่าที่ พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล ว่าที่ พ.ต.ต.หญิงจันทร์เพ็ญ โตสาคร สว.กก.3 บก.ปอศ. พร้อมกำลังร่วมกันตรวจค้น กลุ่มบริษัทต้องสงสัย ไม่มีการประกอบกิจการจริง ตามที่มีการแจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการจดจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อใช้ชื่อของบริษัทมาเปิดบัญชีม้า เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบของบริษัทจำกัดจำนวน 6 บริษัท 1. บริษัท เปรมสกุล โลจิสติกส์ จำกัด หมู่ที่ 4 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 2. บริษัท นิสิต สำเร็จ จำกัด หมู่ 1 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 3. บริษัท พรสินาพรรณ ทรานสปอร์ต จำกัด หมู่ที่ 4 ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 4. บริษัท สุรวดี ทรานสปอร์ต หมู่ 1 ต.หันตะเภา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 5. บริษัท อัญชัญ ชัยชนะ จำกัด หมู่ 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และ 6. บริษัท มิลินช้อปปิ้ง จำกัด หมู่ 10 ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ตรวจยึดเอกสารบริษัท 4 ชุด สมุดบัญชีธนาคาร 8 รายการ บัตรกดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ 5 รายการ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง และ แท็บเล็ต 1 เครื่อง เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่ผ่านมา
ภาพประกอบข่าว
ภาพประกอบข่าว
ว่าที่ พ.ต.อ.ธีรภาส กล่าวว่าทั้งนี้ก่อนเข้าตรวจค้นสืบเนื่องจากปัจจุบันมีการหลอกลงทุนโดยใช้บัญชีรับโอนเงินเป็นบัญชีนิติบุคคล เนื่องจากว่าการใช้บัญชีนิติบุคคลนั้น ไม่มีข้อจำกัดเรื่องวงเงิน และไม่ต้องยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรม ทางว่าที่ พ.ต.อ.ธีรภาส นำกำลังตำรวจ กก.3 บก.ปอศ. จับกุมกลุ่มบริษัทม้านิติบุคคลไปแล้วส่วนหนึ่ง ต่อมาจึงตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่มีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมากและน่าเชื่อว่าไม่มีการประกอบกิจการจริง ตามที่มีการแจ้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการจดจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อใช้ชื่อของบริษัทมาเปิดบัญชีม้า เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบของบริษัทจำกัด ต่อมาจึงร่วมกันสืบสวนอย่างละเอียดจนทราบข้อมูลบริษัทดังกล่าว ตั้งอยู่และประกอบกิจการประเภทใด เมื่อไปตรวจค้นกลับพบว่า บางบริษัทเป็นที่ดินรกร้าง สอบถามบุคคลใกล้เคียง แจ้งว่าที่ดินดังกล่าวรกร้างหลายปีแล้ว บางบริษัทเป็นบ้านเรือนพักอาศัย ซึ่งไม่ได้มีการประกอบธุรกิจเลย สอบถามกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท รับว่าได้รับจดทะเบียนบริษัทจริง แต่ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด ทั้งนี้จึงเชิญตัวกรรมการฯ และของตรวจยึด นำส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ.
ภาพประกอบข่าว
อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : สอบสวนกลาง เปิดปฏิบัติการ “GHOST COMPANY ” 6 จุดพื้นที่วังน้อย จับบริษัทผีแฝงเปิดบัญชีม้า
ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่
– Website : https://www.matichon.co.th