De nieuwe Turkse cryptowet legt boetes tot 182.600 dollar en gevangenisstraffen van vijf jaar op

De Turkse wetgevers hebben een aanzienlijk wetsontwerp inzake cryptoregulering goedgekeurd, geïntroduceerd door Abdullah Güler, voorzitter van de regeringspartij. Het wetsvoorstel omvat strenge straffen voor overtredingen, met boetes tot $182.600 en gevangenisstraffen tot vijf jaar.

Deze wetgevende stap markeert een cruciale stap in de inspanningen van Turkije om de snelgroeiende cryptomarkt te reguleren.

Strenge straffen voor overtredingen

Het onlangs goedgekeurde wetsvoorstel legt strenge straffen op aan degenen die de bepalingen ervan overtreden. Cryptobeurzen die opereren zonder vergunning van de Capital Markets Board, het Turkse financiële regelgevende en toezichthoudende agentschap, kunnen gevangenisstraffen van drie tot vijf jaar riskeren.

Crypto-aanbieders moeten maatregelen zoals inbeslagnames en andere juridische handhavingsacties implementeren en rapporteren.

Ze zijn ook verplicht ervoor te zorgen dat geldoverdrachten van klanten, inclusief stortingen en opnames, toegankelijk en traceerbaar zijn voor juridische autoriteiten.

Goedkeuringsproces en toekomstige implicaties

Het wetsvoorstel is ter definitieve goedkeuring naar de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan gestuurd. Als het besluit in de wet wordt ondertekend, zal het eind deze week in de Staatscourant worden gepubliceerd, waardoor het wetsvoorstel in werking treedt.

De introductie van deze wetgeving volgt op de inspanningen van Turkije om te voldoen aan de internationale normen van de Financial Action Task Force (FATF), die Turkije op de “grijze lijst” plaatste vanwege het nalaten toezicht te houden op sectoren die kwetsbaar zijn voor witwaspraktijken.

Regelgevingscontext en toekomstplannen

Turkije overweegt sinds 2021 crypto-regulering. In november 2023 kondigde minister van Financiën en Financiën Mehmet Şimşek de aanstaande introductie van crypto-wetgeving aan, waarbij hij opmerkte dat Turkije aan 39 van de 40 FATF-normen had voldaan en zich in de laatste fase van naleving bevond.

Eerder dit jaar benadrukte Şimşek dat de nieuwe regelgeving tot doel heeft de risico’s die gepaard gaan met cryptohandel te beperken en particuliere beleggers te beschermen.

Belangrijke aspecten van deze regelgeving zijn onder meer juridische definities van termen als ‘crypto-activa’, ‘crypto-wallets’ en ‘aanbieders van crypto-activadiensten’.

Hoewel niet opgenomen in het wetsvoorstel, zijn er discussies over het opleggen van een transactiebelasting van 0,04% op de cryptotransacties van beleggers. De details van hoe en wanneer deze belasting zal worden gereguleerd, blijven onduidelijk.

De goedkeuring van dit wetsvoorstel voor cryptoregulering vertegenwoordigt een cruciaal moment in de Turkse aanpak van het beheer van de markt voor digitale activa.

Door het opleggen van strenge straffen en het eisen van licenties wil de Turkse overheid een veiligere en gereguleerde omgeving voor cryptohandel creëren.

Terwijl het land op weg is naar volledige naleving van de FATF-normen, zal deze regelgeving naar verwachting een cruciale rol spelen bij het beschermen van investeerders en het beperken van de risico’s op de cryptomarkt.