Danske fakturafabrikker: Anholdt for at hvidvaske 60 millioner kroner
En 30-årig mand er torsdag blevet anholdt og sigtet for hvidvask af mindst 60 millioner kroner.
Anholdelsen skete i Viborg.
I den forbindelse blev flere adresser i Viborg også ransaget.
ddd
Anholdelsen og ransagningerne skete i et samarbejde mellem NSK og Midt- og Vestjyllands Politi.
NSK oplyser, at det er deres opfattelse, at den sigtede har været en del af et organiseret kriminelt netværk, der har hvidvasket penge via danske selskaber, som har fungeret som fakturafabrikker.
Pengene fra selskaberne er blevet overført til flere udenlandske konti.
Den 30-årige er tidligere direktør for et mindre selskab, der er gået konkurs.
”Sagen bygger på en omfattende og grundig efterforskning, og med dagens anholdelse og ransagning har vi sikret beviser til den videre efterforskning mod den 30-årige. Det er vores opfattelse, at han har været en del af et organiseret kriminelt netværk, der har stået for omfattende hvidvask, som har betydet, at statskassen er blevet unddraget for et stort millionbeløb.”
Den sigtede vil ikke blive fremstillet i grundlovsforhør.
Af hensyn til den videre efterforskning i sagen kan NSK ikke oplyse yderligere på nuværende tidspunkt.
/local eyes/