Singapur propone facilitar el control y el procesamiento de casos de blanqueo de capital
Singapur propone facilitar el control y el procesamiento de casos de blanqueo de capital
Bangkok, 2 jul (EFE).- El Parlamento de Singapur presentó este martes un proyecto de ley que busca mejorar los controles y facilitar el procesamiento de casos de blanqueo de capital, después de una megaoperación por la que la ciudad-Estado se incautó bienes por valor de más de 2.000 millones de dólares.
La normativa busca reforzar la actual ley contra el blanqueo de capital de la isla, un centro financiero regional, y entre sus principales cambios destaca la eliminación del requisito de que el dinero supuestamente blanqueado esté vinculado con una conducta criminal para su procesamiento, como ocurría hasta ahora.
Según un comunicado divulgado hoy por el Ministerio de Interior isleño, será "suficiente que la Fiscalía pruebe por encima de cualquier duda razonable que el responsable del blanqueo de dinero sabía o tenía un conocimiento razonable de que estaba involucrado en procedimientos criminales" para su procesamiento.
Esta aclaración se centra en facilitar las causas judiciales contra intermediarios, subraya el texto.
La propuesta legislativa también agiliza los procesos de venta de bienes confiscados y endurece los requisitos operativos para los casinos y el control de potenciales actividades delictivas en su interior, entre otras medidas.
Su planteamiento, que aún tiene que pasar por nuevas lecturas en el Parlamento y recibir el espaldarazo presidencial, se produce después de que la isla llevara a cabo una de las operaciones antiblanqueo más extensas de su breve historia (se independizó de Malasia en 1965), por la que se incautó de bienes valorados en más de 2.000 millones de dólares.
El operativo, que tuvo lugar en 2023, supuso la detención de diez ciudadanos de origen chino y pasaportes de distintas nacionalidades sospechosos de blanquear en Singapur capital obtenido a través de operaciones ilícitas como apuestas y estafas online.
La ciudad-estado asiática recibe con frecuencia acusaciones por parte de oenegés por servir de plataforma para negocios ilícitos, gracias en parte al hermetismo de su sistema financiero, ocupando el quinto puesto en el 'ranking' de las naciones con mayor nivel de secreto bancario del mundo, según la ONG Tax Justice Network. EFE
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(c) Agencia EFE