Temuan PPATK, PSN Jadi Bancakan ASN dan Politikus hingga Transaksi Jumbo Parpol
Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali memaparkan hasil temuannya selama tahun 2023. Temuan-temuan PPATK itu membuka kedok berbagai modus transaksi mencurigakan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Salah satu temuan lembaga intelijen keuangan yang paling menarik adalah dugaan aliran dana PSN ke kantong Aparatur Sipil Negara hingga politikus.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengakui bahwa 36,81% dari total dana PSN telah masuk ke rekening subkontraktor. PPATK mengidentifikasi bahwa transaksi dana tersebut memang berkaitan dengan kegiatan operasional pembangunan.
Namun, sebesar 36,67% transaksi dana pada PSN diduga digunakan bukan untuk pembangunan proyek melainkan untuk kepentingan pribadi.
“Hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek, terindentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil ASN, politikus serta dibelikan aset dan investasi oleh para pelaku,” terang Ivan pada Konferensi Pers Refleksi Akhir 2023 dan Proyeksi Kerja serta Langkah-langkah Strategis PPATK 2024 di Kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1/2024).
PPATK tidak memerinci lebih lanjut mengenai apa saja PSN yang dimaksud. Lembaga intelijen keuangan negara itu juga enggan mengungkap berapa nilai nominal perputaran dana pada dugaan korupsi tersebut.
Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.
“Terkait dengan [PSN, red] ya bisa dilihat kasus-kasus belakangan ini yang terkait PSN ini apa proyek apa saja. Itu sudah dilakukan penyidikan oleh penyidik, dan sudah diekspose media massa, sehingga bisa disimpulkan sendiri,” ujarnya.
Adapun PPATK telah menyampaikan 1.178 Laporan Hasil Analisis (LHA) terkait dengan 1.847 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sepanjang Januari-November 2023.
Transaksi Terkait Parpol Naik
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa transaksi yang terjadi pada rekening pengurus dan anggota partai politik (parpol) meningkat dengan pesat sepanjang 2022-2023.
Kepala PPATK Ivan Yustiavanda awalnya menjelaskan bahwa terdapat 6 juta nama anggota atau pengurus parpol yang terdata di Indonesia. Berdasarkan hasil pemadanan data itu dengan data milik PPATK, ditemukan 449.607 laporan yang diterima terkait dengan nama anggota maupun pengurus dari 24 parpol.
Ivan mencatat bahwa total nominal transaksi dari 24 parpol tersebut mencapai Rp80 triliun untuk periode sepanjang 2022-2023. Menurutnya, setiap parpol mengalami kenaikan 400% hingga 2.400% jelang Pemilu 2024.
“Jadi memang naik semua itu transaksinya. Tadi misalnya transaksinya cuma Rp1 miliar, tiba-tiba [naik ke] Rp10 miliar. Dari Rp100 juta tiba-tiba Rp2 miliar di rekening-rekening yang tadi saya sampaikan di depan,” tuturnya pada Konferensi Pers Refleksi Akhir 2023 dan Proyeksi Kerja serta Langkah-langkah Strategis PPATK 2024 di Kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Secara umum, PPATK mencatat ada 704 juta rekening baru yang dibuka di 2022 sampai dengan kuartal III/2023 atau September 2023. Jumlah tersebut dilihat dari Customer Identification Form (CIF).
Dari 704 juta rekening baru itu, sebanyak 53 juta rekening dibuka oleh pihak korporasi dan 650 juta oleh individu. Namun, terang Ivan, data tersebut merupakan data umum yang tidak menunjukkan adanya transaksi mencurigakan maupun kecenderungan tindak pidana.
“Kita lihat saja kecenderungannya ini naik atau turun. Kalau naik kita [lihat] kemudian tujuan pembukaan rekening ini apa,” tuturnya.
News Related
-
-
Cara Menukarkan Valas dan Informasi Kurs Dollar-Rupiah di BCA, Selasa (28/11) KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Catat pergerakan kurs dollar rupiah yang alami penguatan di level Rp15.494. Rupiah mengalami penguatan di perdagangan pasar spot Senin (27/11). Dibandingkan dengan kondisi hari Jumat lalu, rupiah sudah menguat 0,46% dari sebelumnya Rp15.563. Adapun, kondisi dari kurs tengah Bank ...
See Details:
Cara Menukarkan Valas dan Informasi Kurs Dollar-Rupiah di BCA, Selasa (28/11)
-
Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menyampaikan pidato politiknya pada acara Deklarasi Maluku Voor Ganjar di Jakarta, Minggu (29/10/2023). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto Capres 03 Ganjar Pranowo memulai kampanye di Merauke pada Selasa (28/11). Ia mengungkap, sempat disindir halus oleh salah seorang kepala suku terkait jalan yang rusak. “Tadi kepala suku ...
See Details:
Ganjar Disindir Halus Kepala Suku di Merauke soal Kondisi Jalan
-
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA – Diduga depresi, seorang pemuda di Kabupaten Kubu Raya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara tidak wajar. Pemuda berinsial A berusia 20 tahun itu ditemukan warga tergantung di pohon belajang rumahnya, senin 27 November 2023. Kasubdis Penmas Humas Polres Kubu Raya Aiptu Ade mengungkapkan korban pertama kali ditemukan ...
See Details:
BREAKING NEWS - Diduga Depresi,Pemuda di Kubu Raya Nekat Akhiri Hidup Dengan Cara Tak Wajar
-
Bangun VW Kodok dari Avanza SEMARANG, KOMPAS.com – Pecinta mobil klasik memandang kendaraan tidak cukup hanya dengan mesin prima, tenaga baik, irit bahan bakar tapi juga mementingkan nilai seni. Sehingga tidak heran jika mereka sengaja membeli mobil keluaran terbaru lalu mengubahnya menjadi mobil klasik. Seperti salah seorang konsumen dari Yumos ...
See Details:
Tertarik Ubah Avanza Jadi VW Kodok? Segini Biayanya
-
TRIBUNWOW.COM – Bukan gabung Barito Putera, sosok di luar dugaan alumnus Persija Jakarta milik Dewa United justru membelot gabung ke rival abadi, Anak Dewa cek. Dilansir TribunWow.com, Barito Putera nampak harus gigit jari gagal realisasikan kedatangan mantan anak emas Rahmad Darmawan pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023/2024. Padahal, namanya sempat dikaitkan ...
See Details:
Bukan Gabung Barito,Sosok di Luar Dugaan Eks Persija Membelot ke Rival Dewa United,Anak Dewa Cek
-
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD (tengah) berfoto bersama dengan warga saat melakukan kampanye perdana di Desa Jaboi, Sabang, Aceh, Selasa (28/11/2023). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyapa para pemuda di Kota Sabang, Aceh, dalam lawatan kampanye pertamanya. Ia berpesan kepada para ...
See Details:
Pesan Mahfud ke Anak Muda Aceh: Semua Akan Sukses karena RI Kaya, Jangan Hedon
-
Ilustrasi apakah hantu itu nyata? KOMPAS.com – Dalam banyak budaya di seluruh dunia percaya bahwa ada roh yang selamat dari kematian dan hidup di alam lain, yang diistilahkan dengan hantu. Dilansir dari laman Britannica, hantu adalah istilah yang mengacu pada jiwa atau roh orang mati, yang mampu kembali dalam bentuk ...
See Details:
Apakah Hantu Itu Nyata? Berikut Penjelasan Ilmiahnya
-
-
-
Ilustrasi apakah hantu itu nyata? KOMPAS.com – Dalam banyak budaya di seluruh dunia percaya bahwa ada roh yang selamat dari kematian dan hidup di alam lain, yang diistilahkan dengan hantu. Dilansir dari laman Britannica, hantu adalah istilah yang mengacu pada jiwa atau roh orang mati, yang mampu kembali dalam bentuk ...
See Details:
Isyarat Rasulullah Tentang Penaklukan Romawi dan Mesir
-
Ilustrasi apakah hantu itu nyata? KOMPAS.com – Dalam banyak budaya di seluruh dunia percaya bahwa ada roh yang selamat dari kematian dan hidup di alam lain, yang diistilahkan dengan hantu. Dilansir dari laman Britannica, hantu adalah istilah yang mengacu pada jiwa atau roh orang mati, yang mampu kembali dalam bentuk ...
See Details:
Istana Ingatkan Pasangan Anies-Muhaimin, Ada Kesepakatan Politik Terkait UU IKN
-
Ilustrasi apakah hantu itu nyata? KOMPAS.com – Dalam banyak budaya di seluruh dunia percaya bahwa ada roh yang selamat dari kematian dan hidup di alam lain, yang diistilahkan dengan hantu. Dilansir dari laman Britannica, hantu adalah istilah yang mengacu pada jiwa atau roh orang mati, yang mampu kembali dalam bentuk ...
See Details:
Anak Kiky Saputri Unboxing Bingkisan Ulang Tahun Ke-2 Rayyanza
-
Ilustrasi apakah hantu itu nyata? KOMPAS.com – Dalam banyak budaya di seluruh dunia percaya bahwa ada roh yang selamat dari kematian dan hidup di alam lain, yang diistilahkan dengan hantu. Dilansir dari laman Britannica, hantu adalah istilah yang mengacu pada jiwa atau roh orang mati, yang mampu kembali dalam bentuk ...
See Details:
Ragam Keris dan Senjata Pusaka di Museum Pusaka TMII
OTHER NEWS
Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Arsjad Rasjid ditemui di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10/2023) sesaat sebelum penutupan Rakernas IV PDI-P. JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) ...
Read more »
TRIBUN-TIMUR.COM – Hasil survei terbaru lembaga survei calon presiden-wakil presiden RI jelang kampanye terbuka. Dari tujuh lembaga survei, dominan unggulkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Ketiga pasangan calon presiden kini berebut elektabilitas ...
Read more »
Tim yang bermarkas di Milton Keynes ini menampilkan salah satu performa paling dominan dalam sejarah F1 musim ini, dengan para pembalapnya memborong 21 kemenangan dari 22 balapan. Ia mengamankan kedua ...
Read more »
TRIBUN-BALI.COM – PROMO Indomaret & Superindo Besok 29 November 2023: White Koffie Harga Khusus, Sensodyne Rp24.900 Berikut ini adalah Katalog Promo Indomaret dan Superindo untuk besok hari Rabu, 29 November ...
Read more »
Finsensius Mendrofa Masuk Tim Deputi Hukum TPN Ganjar – Mahfud, Begini Profilnya jpnn.com, JAKARTA – Pengacara Finsensius Mendrofa resmi ditunjuk menjadi Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) ...
Read more »
Ilustrasi MNC Play KOMPAS.com – Operator seluler Indosat Ooredoo Hutchison (IOH atau Indosat) menyelesaikan proses akuisisi pelanggan PT MNC Kabel Mediacom (MNC Play) pada Senin (27/11/2023). Ada sebanyak 300.000 pelanggan ...
Read more »
Pelawak Srimulat Eko Londo Meninggal Dunia, Sempat Alami Kecelakaan Kabar duka datang dari dunia hiburan Tanah Air, Bunda. Pelawak yang tergabung di Srimulat, Eko Londo meninggal dunia di usia 66 ...
Read more »