Topchef i kryptobørs med Hamas-forbindelse træder af

Tirsdag trak Binances administrerende direktør, Changpeng Zhao, sig fra posten og erklærede sig skyldig i at have brudt hvidvaskloven i USA. (Arkivfoto).

Med et fire milliarder dollar stort forlig og en højtprofileret opsigelse ser en årelang saga om verdens største kryptobørs ud til at være ovre.

Tirsdag trak Binances administrerende direktør, Changpeng Zhao, sig fra posten og erklærede sig skyldig i at have brudt hvidvaskloven i USA.

Binance var blevet anklaget for ulovligt at have drevet en pengeoverførselstjeneste, sammensværgelse, og brud på den amerikanske lovgivning om sanktioner.

Forliget, der svarer til et beløb på 27,3 milliarder kroner, er indgået med blandt andet det amerikanske finansministerium og CFTC, som er en myndighed, der fører tilsyn med børserne.

Efterforskningen af selskabet har været undervejs siden tidligst 2018 og er en af flere juridiske hovedpiner, som Binance har stået over for i USA.

CFTC havde blandt andet hævdet, at den tidligere juridisk chef i selskabet Samuel Lim i 2019 blev bekendt med, at den militante palæstinensiske bevægelse Hamas havde brugt Binance til at overføre penge.

Om det forklarede Lim til en kollega, at “terrorister som regel sender mindre beløb, fordi store summer er lig med hvidvask”, hævdede CTFC.

Som en del af forliget forpligter Zhao sig til ikke at have noget at gøre med Binance i fremtiden.

Milliardæren, der blev født i Kina og flyttede til Canada som 12-årig, har udtalt, at CTFC’s klage over virksomheden indeholdt en ufuldstændig gengivelse af sagens omstændigheder.

Desuden har Binance erklæret sig skyldig i at have tilbageholdt information om mistænkelige pengeoverførsler i forbindelse med seksuelt misbrug af børn og handel med euforiserende stoffer fra myndighederne.

Binance vil de næste fem år være under skærpet tilsyn.

/ritzau/Reuters