Tras lograr los contratos millonarios de las distintas administraciones españolas, la trama Koldo y el entramado de empresarios que la conforman tuvieron que encontrar a quien les trajera las mascarillas a España. El grupo se puso en manos de los tres fundadores de BQ; Alberto Méndez, Rodrigo del Prado, y Ravin Dhalani, y otra compañía con sede en Valencia a los que pagó presuntamente 19 millones de euros a pesar de que eran firmas sin apenas actividad antes de la pandemia y que el montante final destinado a la adquisición de material sanitario fuesa muy inferior.
Según la información incluida en el sumario judicial al que ha tenido acceso elEconomista.es, la Guardia Civil también pone el foco en las sociedades encargadas de adquirir las mascarillas. Entre las dos empresas detectadas sobresale Star Tic Innovación SA, controlada por los tres fundadores de la firma de móviles quebrada BQ. La mercantil habría percibido 8,6 millones de euros de la trama y en 2020 declaró hasta 33 millones de euros de ingresos -el cuerpo policial le imputa solamente 20 millones- a pesar de que hasta entonces no había rebasado los 128.000 euros de cifra de negocio.
Del total de ingresos recibido, Star Tic destinó entre 2020 y 2021 hasta 20,7 millones a la importación de mascarillas, principalmente desde China y Hong Kong. Pero más allá de este desembolso, los investigadores también detectaron pagos a sociedades asociadas a los tres dirigentes durante los dos primeros años de pandemia. Según los datos obtenidos a través de la Agencia Tributaria, Amenpo Lab -vinculada a Méndez- recibió 1,6 millones, Ingeniería Dhalani -vinculada a Dhalani- obtuvo 1,5 millones y Criseion Inversiones -vinculada a Del Prado- cobró 1,2 millones.
La organización además cobró presuntamente otros 2,3 millones de la empresa Gama Global, el otro proveedor contratado por la trama Koldo, para importar las mascarillas, sin que la Guardia Civil haya podido entender la relación comercial existente entre las dos firmas.
Radicada en Valencia, Gama Global figura en los registros con Sergio Figueroa y Yanira Nopia, aparentemente pareja, como personas vinculadas. La organización recibió hasta 10,4 millones de euros de la empresa Soluciones de Gestión, una de las empresas del caso Koldo, a pesar de que en los años anteriores no había ingresado más de 225.000 euros.
El 0,05% del dinero para EPIs
En 2020 la sociedad disparó la facturación declarada hasta los 22,5 millones, aunque la Guardia Civil le imputa 10,9 millones de ingresos; una cifra que en 2021 se convierte en 0 euros. La práctica totalidad de la cifra de negocio procede de este modo de la trama que se habría beneficiado de los contratos públicos.
Además, los investigadores denuncian que apenas el 0,05% de los más de 10 millones captados se destinó a la compra de mascarillas. Según el informe de la Unidad Central Operativa de Delincuencia Económica, solamente 254.040 euros sirvieron para adquirir mercancías procedentes de China y Hong Kong -los grandes fabricantes- y, de esta cifra, solo 5.475 euros fueron empleados para adquirir mascarillas o equipos de protección.
News Related-
Con Boca Juniors y ADT: ¿cuáles son los equipos clasificados a la Copa Sudamericana 2024?
-
Escritor chileno destaca la diversidad de Perú: “Es un país con una gran riqueza cultural”
-
Torrenciales lluvias con granizo inundan calles de localidades de Huancayo
-
Hinchas se burlan del Boca de Advíncula por clasificar a la Sudamericana: "Gracias, Riquelme"
-
¿Una nueva Jurassic Park erótica? Así es la curiosa versión de Emerald Fennell
-
Universitario recibió millonaria suma de dinero de GOLPERÚ tras salir campeón de la Liga 1
-
Nombramiento docente 2023: ¿Cómo ver la lista de ganadores, cronograma y documentos a presentar?
-
¿Cuál es la situación de Patricia Benavides? Esta es la cronología de la investigación por red criminal
-
Mauricio Larriera se olvida de Alianza Lima y está cerca de firmar por Newell's
-
Horóscopo de hoy, 28 de noviembre de 2023: Las predicciones de Jhan Sandoval para cada signo zodiacal
-
Horóscopo de hoy, 28 de noviembre, gratis con Mhoni Vidente: revisa las predicciones de tu signo zodiacal
-
El impactante lado guerrero de Luciana Fuster: La modelo deslumbra con su dominio del kung-fu y la meditación en Vietnam
-
¿Quién podría reemplazar a Patricia Benavides en el cargo, de ser suspendida?
-
La 'Zona Azul', donde las personas viven más de 100 años en Latinoamérica: ¿cómo lo lograron?