Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia

kronologi kasus penipuan investasi ksp indosurya senilai rp 106 t, jadi yang terbesar di indonesia

Para korban penipuan dan penggelapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta melakukan aksi demonstrasi sekitar Gedung Museum Mabes Polri, Jakarta, Selasa (28/6/2022) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus penipuan investasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya saat ini disebut menjadi yang terbesar di Indonesia, dengan nilai kerugian mencapai Rp 106 triliun.

Menurut Kejaksaan Agung (Kejagung), jumlah kerugian itu didapat berdasarkan Hasil Laporan Analisis (HLA) yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari uang yang dikumpulkan KSP Indosurya dari 23.000 nasabah.

“Korbannya kurang lebih 23.000 orang korban,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejagung Fadil Zumhana di Kejagung, Jakarta, Rabu (29/9/2022).

Fadil mengatakan, angka kerugian tersebut sangat tinggi.

“Ini kasus yang menarik perhatian nasional karena kerugian sepanjang sejarah belum ada kerugian yang dialami Rp 106 triliun oleh masyrakat Indonesia,” ujar dia.

Saat ini perkara yang melibatkan KSP Indosurya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Dua terdakwa yang disidang di situ yakni Ketua KSP Indosurya Henry Surya dan Direktur Keuangan KSP Indosurya Cipta June Indria.

Namun, ada satu orang tersangka lainnya, yaitu Suwito Ayub yang masih berstatus buronan atau masuk daftar pencarian orang (DPO) sehingga belum dilimpahkan ke pengadilan.

Atas perbuatannya, para tersangka didakwa dengan Pasal 46 Undang-Undang Perbankan dengan ancaman pidana 15 tahun dengan kumulatif Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana 20 tahun.

Kronologi kasus KSP Indosurya

Banyak pihak tergiur menanamkan uangnya di KSP Indosurya karena dijanjikan bunga tinggi, yakni 9 persen sampai 12 persen per tahun.

Nilai bunga itu bahkan lebih tinggi dari deposito bank konvensional yang berkisar antara 5 persen sampai 7 persen.

Gelagat kejahatan dalam pengelolaan KSP Indosurya sebenarnya sempat mencuat pada 2018. Saat itu Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) pernah menjatuhkan sanksi administratif karena disebut terdapat indikasi penyimpangan di KSP Indosurya.

Salah satu kejanggalan yang terjadi adalah KSP Indosurya tidak menyampaikan laporan keuangan dan Rapat Anggota Tahunan pada 2019. Padahal semestinya laporan itu disampaikan pada kuartal ke-1 pada 2020.

Kemudian pada 10 Februari 2020 terjadi gagal bayar yang dialami sejumlah nasabah.

Lalu pada 24 Februari 2020, sejumlah nasabah menerima surat dari KSP Indosurya yang menyatakan uang mereka yang berada di deposito tidak bisa dicairkan.

Setelah itu para nasabah mulai mengeluh tidak bisa menarik simpanan pokok dan imbal hasil yang dijanjikan KSP Indosurya.

Saat itu KSP Indosurya memberi syarat nasabah baru bisa mencairkan uang dalam jangka waktu 6 bulan sampai 4 tahun tergantung nilai asset under management (AUM).

Maret 2020, para nasabah KSP Indosurya diberi tahu melalui pesan WhatsApp yang menyatakan mereka bisa menarik tabungan dengan batas Rp 1.000.000 per nasabah.

Sejak saat itu para nasabah mulai resah. Beberapa nasabah kemudian mulai membuat laporan ke polisi secara mandiri atau kolektif terkait dugaan penipuan KSP Indosurya.

Beberapa nasabah kemudian mulai membongkar permainan di KSP Indosurya. Salah satunya adalah status mereka yang menanamkan uang di KSP Indosurya.

Ternyata untuk menjadi anggota KSP Indosurya para peserta harus menyetor simpanan wajib sebesar Rp 20.000.000 dan simpanan pokok sebesar Rp 500.000 setiap bulan.

Selain itu, KSP Indosurya juga diduga memanipulasi informasi produk investasi yang dibuat seolah-olah menyerupai deposito kepada peserta guna menarik nasabah. Padahal mereka berbentuk koperasi.

Sejumlah nasabah yang tidak bisa menarik dana mereka akhirnya melaporkan KSP Indosurya ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Penyidik Bareskrim Polri kemudian menangkap Henry Surya dan Cipta June Indria pada akhir Februari 2022.

Kerugian yang dialami sejumlah individu dalam kasus KSP Indosurya nilainya cukup besar, bahkan hingga mencapai ratusan miliar. Bahkan menurut laporan ada nasabah KSP Indosurya yang depresi dan bunuh diri akibat uangnya lenyap dalam perkara itu.

(Penulis : Rahel Narda Chaterine | Editor : Sabrina Asril)

News Related

OTHER NEWS

Doa Lintas Agama dan Hadirkan Paramitha Rusady

RADARSOLO.ID – Yayasan Surya Nuswantara Wilwatikta resmi di-launching di Desa Purbayan, Baki, Jumat (2/12). Acara ini juga digelar bersamaan dengan doa bersama lintas agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Budha, ... Read more »

BANGGA Penari Indonesia Tampil Bareng Jungkook BTS di Piala Dunia 2022, Terkuak Kisah di Baliknya

TRIBUNTRENDS.COM – Bak mimpi jadi nyata, begini kisah wanita asal Indonesia bernama Yoshie Patricia Angeleque yang menjadi bagian dari event akbar Piala Dunia 2022 di Qatar. Yoshie tak menyangka dirinya ... Read more »

Peredaran Jutaan Batang Rokok Ilegal Tak Bisa Menembus Madura

Jumlah kerugian negara dari peredaran rokok yang tidak dilekati pita cukai itu mencapai Rp985 juta lebih. Pamekasan: Kantor Bea Cukai dan Cukai Madura, Jawa Timur, menyita jutaan batang rokok ilegal. ... Read more »

Harga BBM Non Subsidi Terbaru di Bali 3 Desember 2022: Pertamax Turbo Naik Rp900, Dexlite Rp18.300

Harga BBM Non Subsidi Terbaru di Bali 3 Desember 2022: Pertamax Turbo Naik Rp900, Dexlite Rp18.300 TRIBUN-BALI.COM -�Berikut ini adalah update harga BBM non subsidi yakni Pertamax Turbo, Dexlite dan ... Read more »

Lowkey Artinya dalam Bahasa Gaul dan Arti Lowkey dalam Hubungan Apa?

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU – Kosa kata gaul yang akan kita bahas kali ini adalah lowkey, lowkey artinya dalam Bahasa Gaul apa dan arti lowkey dalam hubungan apa? Jadi ada dua topik ... Read more »

TERUNGKAP Sandiwara Ferdy Sambo Mulai Terbukti di Persidangan, Bharada E: Dia Marah-marah

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR � Sandiwara Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J mulai terungkap usai kesaksian yang diutarakan oleh Richard Eliezer alias Bharada E. Dalam pengakuannya, sandiwara Ferdy Sambo terlihat ... Read more »

Tangis Histeris Istri Ferry Mursyidan Saat Sambut Jenazah Suaminya di Rumah

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Tangis histeris Hanifah Husein menyambut kedatangan jenazah suaminya yakni mantan menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan, ketika tiba di rumah duka. Jenazah mantan menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan ... Read more »

UNIK Mana Earthly Paradise Ubud Bali Olah Air Hujan Menjadi Infused Water, Ari: Tidak Dijual, Free

TRIBUN BALI.COM, DENPASAR – Eco Hotel Mana Earthly Paradise olah air hujan menjadi infused water untuk para wisatawan yang berkunjung ke Mana Earthly Paradise, Ubud, Gianyar, Bali. Ketika ditemui, Ari ... Read more »

Kia EV6 GT-Line Mulai Dipasarkan, Harga Rp1,2 Miliaran

Konsumen yang tertarik dengan Kia EV6 GT-Line bisa meminangnya dengan mahar Rp1,299 miliar (on the road DKI Jakarta). Jakarta: PT Kreta Indo Artha (KIA) secara resmi memulai penjualan mobil listriknya yakni ... Read more »

Anak-anak Cugenang Semangat Bisa Belajar Lagi, Sorak-sorai Mereka Bikin Suasana Pengungsian Ceria

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR – ANAK-anak pengungsian terpusat Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) setelah lebih dari sepekan terhenti karena sekolah mereka roboh oleh ... Read more »

Wisata Batam, Menikmati Senja di Jembatan Lingkar Tanjung Riau, Bisa Lihat View Singapura

BATAM, TRIBUNBATAM.id – Dari sebuah perkampungan tua, kawasan Tanjung Riau di Kecamatan Sekupang berubah menjadi ikon wisata menarik di Kota Batam. Sebagian besar pengunjung dari luar daerah yang datang ke ... Read more »

Ungkap Gaya Hidup, Sahabat Tak Percaya Dhio Tega Bunuh Keluarganya di Magelang: Standarnya Tinggi

TRIBUNWOW.COM – Adrinan tak menyangka sahabatnya Dhio Daffa Syahdilla (22) tega membunuh ayah, ibu dan kakaknya sendiri di rumah mereka, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dilansir TribunWow.com, sepengetahuan Adrinan, ... Read more »

Dhio Tega Racuni Ayah, Ibu, dan Kakaknya HIngga Tewas Karena Terinspirasi Kasus Munir dan Mirna

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting� TRIBUNSUMSEL.COM,MAGELANG -�Kasus Dhio, pemuda yang tega meracuni ayah, ibu, dan kakanya di Magelang hingga tewas kini masih terus menjadi perhatian. Bahkan terungkap, jika ... Read more »

Wapres Tampung Usulan Pembentukan 2 Provinsi Baru di Papua

Ma’ruf Amin mendapatkan permintaan agar wilayah Adat Sader menjadi Provinsi Papua Utara, dan wilayah Bomberai Raya menjadi Papua Barat Tengah. Biak Numfor: Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mencatat usulan pembentukan ... Read more »

Tilang Elektronik Tidak Bisa Gantikan Peran Polantas

Keberadaan ETLE dinilai tidak bisa menggantikan Polantas, dan keduanya butuh bersinergi. Batu: Kepolisian Republik Indonesia saat ini berupaya memaksimalkan peranan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik untuk menegakan ... Read more »

Deretan Bahasa Gaul Populer di TikTok: Arti Kata Cepmek, Care Bebek, Swipe hingga Ngaji Roso

Deretan Bahasa Gaul Populer di TikTok: Ketahui Arti Kata Cepmek, Care Bebek, Swipe hingga Ngaji Roso TRIBUNPALU.COM – Berikut ini adalah deretan bahasa gaul viral tahun 2022 yang perlu kamu ... Read more »

Hamil anak kedua, Dinda Hauw Tertarik Makan Ikan Lele Hampir Setiap Hari

TRIBUNTANGERANG.COM, JAKARTA — Dinda Hauw tengah mengandung anak kedua dari pernikahannya dengan Rey Mbayang.� Dinda mengungkapkan, ada perbedaan ngidam hamil anak pertama dan kedua.� Ia mengaku, tertarik menyantap ikan lele ... Read more »

7 Potret Jessica Jane yang Penuh Pesona

Jessica Jane menjadi gamer, Youtuber, dan selebgram yang cukup terkenal di Indonesia. Ia cukup sering mengunggah konten di YouTube bersama dengan beberapa youtuber lainnya, seperti Jerome Polin. Bahkan Jessica Jane pernah berkesempatan membuat ... Read more »

Fanny Margaretha Melahirkan sesudah Seminggu Nikah, Istri Vincent Raditya Sempat Down

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Fanny Margaretha istri Vincent Raditya kondisi mentalnya sempat down atau jatuh karena melahirkan setelah seminggu nikah. Sebab Fanny Margaretha disorot karena dituding hamil duluan sebelum nikah dengan ... Read more »

Baru Meluncur, BMW M4 CSL Langsung Ludes Terjual

Peluncuran mobil baru new BMW Seri 3 dan M4 CSL di Plaza Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2022). Foto: Aditya Pratama Niagara/kumparan Bukan cuma Seri 3 terbaru yang dirilis, BMW Group Indonesia ... Read more »

VIRAL Imam Masjid Dipukul OTK Saat Sedang Memimpin Salat Berjamaah, Terekam Kamera CCTV

TRIBUN-MEDAN.COM – Viral di media sosial video yang menampilkan seorang imam masjid dipukul oleh jemaah saat sedang memimpin salat berjamaah, Jumat (2/12/2022). Kejadian tersebut terjadi di Masjid Ar-Rahman, Jatiwaringin, Pondok ... Read more »

Puluhan Pelajar Terdampak Banjir diantar Jemput Truk SPN Polda Sumut

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN -Dampak banjir masih dirasakan warga di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat khususnya bagi anak-anak yang akan berangkat dan pulang dari sekolah, Jumat (2/11/2022). Aktivitas masyarakat menjadi terhambat ... Read more »

UPDATE Harga Minyak Goreng di Indomaret andamp Alfamart di Bali 3 Desember 2022: Ada Camar hingga Sovia

UPDATE! Harga Minyak Goreng di Indomaret & Alfamart di Bali 2 Desember 2022: Ada Camar hingga Sovia TRIBUN-BALI.COM � Berikut ini adalah update harga minyak goreng di Indomaret dan Alfamart ... Read more »

4 Jadwal Speedboat Kaltara Rute Nunukan-Tarakan Siap Berlayar Pagi Ini, Sabtu 3 Desember 2022

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN – Sebanyak 4 speedboat reguler, Kalimantan Utara (Kaltara) rute Nunukan-Tarakan siap berlayar pagi ini, Sabtu (03/12/2022). Agen tiket speedboat reguler di Nunukan, Same mengatakan jumlah armada reguler yang ... Read more »

Maksimalkan 66 Embung dan Sumur Dalam untuk Pengairan Lahan Pertanian di Boyolali

Maksimalkan 66 Embung dan Sumur Dalam untuk Pengairan Lahan Pertanian di Boyolali RADARSOLO.ID – Pemanfaatan embung alias tempat penampungan air hujan tak hanya untuk ketersediaan air bersih saja. Ada juga ... Read more »

Ini Daftar Pemenang Lomba Inovasi Keselamatan Jalan Raya

Dalam rangka upaya peningkatan keselamatan jalan raya, Jasa Raharja menggelar kompetisi JR-Rovation 2022 (Jasa Raharja Road Safety Innovation). Jakarta: Tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Berdasarkan ... Read more »

KATALOG Lengkap Promo Tupperware hingga 31 Desember 2022, Koleksi Produk Anne Avantie Harga Spesial

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – KATALOG Promo Tupperware hingga 31 Desember 2022, Koleksi Produk Anne Avantie Harga Spesial Tribunners, Tupperware selalu hadir dengan desain menarik dan tampilan warna yang cantik. Nah, jelang ... Read more »

Antar Jemput Anak ke Sekolah, Ruben Onsu Menuai Pujian

Antar Jemput Anak ke Sekolah, Ruben Onsu Menuai Pujian jpnn.com, JAKARTA – Presenter Ruben Onsu masih menyempatkan waktu untuk mengantarkan anaknya ke sekolah meski sibuk syuting. Hal tersebut terungkap dalam ... Read more »

Tersingkirnya Belgia dari Piala Dunia 2022 Bukan Kesalahan Romelu Lukaku

Pemain Belgia Timothy Castagne terlihat sedih setelah pertandingan karena Belgia tersingkir dari Piala Dunia FIFA Qatar 2022 di Stadion Ahmad Bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Kamis (1/12/2022). Foto: John Sibley/REUTERS ... Read more »

5 Cara Menjaga Kesehatan Tubuh

Mengonsumsi makanan sehat adalah kunci untuk hidup sehat. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kunci untuk menjalani kehidupan yang aktif adalah menjaga kesehatan tubuh Anda, seimbang dengan makanan sehat, olahraga yang konsisten, tidur yang ... Read more »

Korban Gempa Cianjur yang Butuh Bantuan Bisa Ajukan Lewat Aplikasi, Yang Mau Membantu Juga Bisa

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan warga terdampak gempa Cianjur yang membutuhkan bantuan dan masyarakat yang hendak membantu para korban gempa kini dapat memanfaatkan aplikasi website Pisodapur. ... Read more »

Renungan Harian Kristen, Mikha 7:8, Mengenal Kasih Bapa

TRIBUNMANADO.CO.ID – Renungan Harian hari ini mengenai mengenal kasih Bapa yang terdapat dalam Mikha 7:8, “Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku! Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula, sekalipun aku ... Read more »

Harga Emas Terkoreksi Setelah Data Pekerjaan AS Menguat

Harga emas merosot pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), berbalik melemah dari kenaikan tajam sehari sebelumnya karena data pekerjaan AS lebih baik kuat dari perkiraan. Chicago: Harga emas merosot ... Read more »

'Saya Ga Dianggap' Iri dengan Kakak, Dhio Nekat Racuni Keluarga, Ngeyel ke Polisi: Saya Lihat Pak

TRIBUNNEWSMAKER.COM – Kepala polisi, Dhio Daffa beberkan alasannya nekat meracuni keluarganya sendiri dengan sianida sampai tewas. Dhio Daffa mengaku sakit hati dengan sikap orangtuanya. Selain itu, Dhio Daffa juga merasa ... Read more »

Awas, Jangan Salah Pilih Pentil Ban Tubeless Saat Ganti Pelek Motor

Awas, Jangan Salah Pilih Pentil Ban Tubeless Saat Ganti Pelek Motor Awas, Jangan Salah Pilih Pentil Ban Tubeless Saat Ganti Pelek Motor Farhan Awas, Jangan Salah Pilih Pentil Ban Tubeless ... Read more »

Rekap Gempa di Jawa Barat Sabtu 3 Desember 2022, Guncang Sukabumi, Garut, Pangandaran dan Cianjur

TRIBUNMANADO.CO.ID – Berikut ini deretan gempa bumi yang terjadi di wilayah Indonesia hari ini. Diketahui deretan gempa tersebut berada di wilayah Jawa Barat. Gempa terbesar hingga pagi ini bermagnitudo 4,5 ... Read more »

Tak Mau Bicara Soal Gejolak Dunia, Jokowi: Nanti Presiden Menakut-nakuti

Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian global yang mengancam dunia di tahun depan. Tak Mau Bicara Soal Gejolak Dunia, Jokowi: Nanti Presiden Menakut-nakuti REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko ... Read more »

Prakiraan Cuaca Hari Ini di Jakarta, 3 Wilayah Ini Bakal Diguyur Hujan

Prakiraan Cuaca Hari Ini di Jakarta, 3 Wilayah Ini Bakal Diguyur Hujan jpnn.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di wilayah Jakarta akan berawan hujan sedang ... Read more »

VIRAL Seorang Jamaah Pukul Imam Masjid saat Sholat Magrib, Begini Penjelasan Polisi

TRIBUNJAMBI.COM – Seorang pria yang diduga depresi menganiaya seorang imam Masjid yang memimpin Sholat Magrib. Penganiaayaan oleh jamah Masjid tersebut terjadi di di Masjid Ar Rahman RT 04/07 Jatiwaringin, Pondok ... Read more »

Resep Ayam Bumbu Serai Menu Spesial Makan Siang untuk Keluarga

TRIBUNJATENG.COM – Berikut resep ayam bumbu serai menu spesial makan siang untuk keluarga. Ayam bumbu serai merupakan satu di antara olahan daging ayam. Menu ini diolah dengan campuran serai dan ... Read more »
Breaking thailand news, thai news, thailand news Verified News Story Network