Kena Tipu, Penjual Bitcoin Rugi Rp 1 Triliun
Ilustrasi bitcoin.
KOMPAS.com – Seorang penjual mata uang digital kripto Bitcoin dilaporkan menjadi korban penipuan online. Ia kehilangan uang kripto senilai nyaris 70 juta dollar AS (sekitar Rp 1,1 triliun).
Skema penipuan yang dipakai dalam kasus ini disebut “adress-poisoning”. Address poisoning atau pencemaran alamat, merupakan salah satu teknik penipuan yang kerap digunakan di dunia kripto.
Teknik penipuan ini digunakan untuk mengelabuhi target atau korban, agar mau mengirim dana ke penipu. Biasanya, penipu menggunakan taktik phishing untuk menipu korban, agar mau memberikan informasi pribadi.
Terkadang, penipu juga mengeksploitasi penggunaan alamat kripto agar bisa digunakan kembali untuk beberapa transaksi, sehingga bisa menipu korban untuk mengirimkan dana ke alamat yang telah digunakan sebelumnya.
Nah, di kasus ini, penipu awalnya mengirimkan sedikit uang ke alamat korban seolah salah transfer. Namun lewat transaksi palsu itulah mereka melancarkan serangan phising untuk menghimpun data pribadi korban, sehingga bisa membuat akun palsu dengan alamat korban.
Blockchain, yang merupakan basis teknologi transaksi kripto, bersifat publik. Sehingga, cukup mudah bagi penipu untuk menemukan alamat kripto pengguna dan mengirimkan transaksi palsu.
Penjual yang menjadi korban dalam kasus ini tidak diidentifikasi. Yang jelas ia kehilangan 97 persen uang dari total aset miliknya di platform jual beli uang kripto, Coinbase. Aset yang tersisa hanya sekitar 1,6 juta dollar AS (sekitar Rp 25,6 miliar).
Adapun kasus ini diungkap oleh perusahaan keamanan blockchain, CertiK. Lewat postingan di media sosial X (dahulu Twiter), CertiX menyatakan pihaknya mendeteksi transfer bitcoin senilai 69,3 juta dollar AS ke alamat palsu.
Perusahaan keamanan blockchain lainnya, PeackShield juga menerangkan bahwa penipu memperdagangkan bitcoin curian ke ethereum sebanyak 23.000 keping koin, lalu mentransfer dananya.
Agar terhindar dari penipuan yang sama, platform jual beli uang kripto Trezor menyarankan agar pengguna memeriksa ulang setiap alamat sebelum bertransaksi. Trezor juga meminta pengguna, tidak menyalin alamat dari riwayat transaksi ketika transfer demi menghindari alamat palsu, dihimpun dari Business Insider, Senin (7/5/2024).
FBI peringatkan bahaya scam kripto
Harga bitcoin pada Maret lalu melambung. Menyusul fenomena itu, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) memperingatkan bahaya penipuan (scam) kripto.
Dalam laporan bertajuk “Internet Crime Report 2023”, FBI mencatat adanya peningkatan signifikan penipuan investasi kripto pada tahun 2023 dari segi jumlah, angka demografi korban, serta modus penipuan.
Dari segi jumlah, FBI mencatat, penipuan investasi berbasis mata uang kripto meningkat dari 2,57 miliar dollar AS (sekitar Rp 41,2 triliun) pada 2022 menjadi 3,94 miliar dollar AS (sekitar Rp 63,2 triliun) pada tahun 2023. Angka ini mewakilkan peningkatan jumlah scam kripto sebesar 53 persen pada 2023.
Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (IC3) FBI melaporkan ada 880.418 pengaduan pada tahun 2023, meningkat 10 persen dari 800.944 pengaduan pada tahun 2022.
Laporan tahun 2023 juga menyatakan bahwa jumlah kerugian akibat pengaduan ini mendekati 12,5 miliar dollar AS (setara Rp 200 triliun), meningkat 22 persen dari tahun 2022 sebesar 10,3 miliar dollar AS (sekitar Rp 165 triliun).
Sebagian besar korban scam kripto disebut berusia antara 30 tahun hingga 49 tahun. FBI mengatakan, orang lanjut usia lebih rentan terhadap penipuan yang menggunakan modus tech support atau bantuan teknis untuk urusan per-crypto-an.
Dalam penipuan investasi kripto, penipu menawarkan saran investasi kripto kepada calon korban. Kemudian, penipu membuat korban berinvestasi dalam token palsu. Nantinya, dana yang diinvestasikan akan masuk ke rekening si penipu.
Menurut laporan FBI, pelaku scam kripto memikat korban dengan janji keuntungan. Biasanya, platform jejaring sosial seperti LinkedIn, Twitter, dan Facebook digunakan oleh para penipu untuk memancing calon korban, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Gadgets360.