Kasus Penipuan Terbesar Dalam Sejarah Indonesia, Kerugian Total Capai Rp 106 Triliun

TRIBUNPEKANBARU.COM – Kasus penipuan investasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya saat ini disebut menjadi yang terbesar dalam sejarah di Indonesia.

Total kerugian korban dalam kasus tersebut mencapai Rp 106 triliun.

Menurut Kejaksaan Agung (Kejagung), jumlah kerugian itu didapat berdasarkan Hasil Laporan Analisis (HLA) yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Kejagung, korban dari KSP Indosurya mencapai 23.000 nasabah.

“Korbannya kurang lebih 23.000 orang korban,” kata Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejagung Fadil Zumhana di Kejagung, Jakarta, Rabu (29/9/2022).

Fadil mengatakan, angka kerugian tersebut sangat tinggi.

“Ini kasus yang menarik perhatian nasional karena kerugian sepanjang sejarah belum ada kerugian yang dialami Rp 106 triliun oleh masyrakat Indonesia,” ujar dia.

Saat ini perkara yang melibatkan KSP Indosurya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Dua terdakwa yang disidang di situ yakni Ketua KSP Indosurya Henry Surya dan Direktur Keuangan KSP Indosurya Cipta June Indria.

Namun, ada satu orang tersangka lainnya, yaitu Suwito Ayub yang masih berstatus buronan atau masuk daftar pencarian orang (DPO) sehingga belum dilimpahkan ke pengadilan.

Atas perbuatannya, para tersangka didakwa dengan Pasal 46 Undang-Undang Perbankan dengan ancaman pidana 15 tahun dengan kumulatif Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana 20 tahun.

Kronologi kasus KSP Indosurya Banyak pihak tergiur menanamkan uangnya di KSP Indosurya karena dijanjikan bunga tinggi, yakni 9 persen sampai 12 persen per tahun.

Nilai bunga itu bahkan lebih tinggi dari deposito bank konvensional yang berkisar antara 5 persen sampai 7 persen.

Gelagat kejahatan dalam pengelolaan KSP Indosurya sebenarnya sempat mencuat pada 2018.

Saat itu Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) pernah menjatuhkan sanksi administratif karena disebut terdapat indikasi penyimpangan di KSP Indosurya.

Salah satu kejanggalan yang terjadi adalah KSP Indosurya tidak menyampaikan laporan keuangan dan Rapat Anggota Tahunan pada 2019.

Padahal semestinya laporan itu disampaikan pada kuartal ke-1 pada 2020.

Kemudian pada 10 Februari 2020 terjadi gagal bayar yang dialami sejumlah nasabah.

Lalu pada 24 Februari 2020, sejumlah nasabah menerima surat dari KSP Indosurya yang menyatakan uang mereka yang berada di deposito tidak bisa dicairkan.

Setelah itu para nasabah mulai mengeluh tidak bisa menarik simpanan pokok dan imbal hasil yang dijanjikan KSP Indosurya.

Saat itu KSP Indosurya memberi syarat nasabah baru bisa mencairkan uang dalam jangka waktu 6 bulan sampai 4 tahun tergantung nilai asset under management (AUM).

Maret 2020, para nasabah KSP Indosurya diberi tahu melalui pesan WhatsApp yang menyatakan mereka bisa menarik tabungan dengan batas Rp 1.000.000 per nasabah. Sejak saat itu para nasabah mulai resah.

Beberapa nasabah kemudian mulai membuat laporan ke polisi secara mandiri atau kolektif terkait dugaan penipuan KSP Indosurya.

Beberapa nasabah kemudian mulai membongkar permainan di KSP Indosurya.

Salah satunya adalah status mereka yang menanamkan uang di KSP Indosurya.

Ternyata untuk menjadi anggota KSP Indosurya para peserta harus menyetor simpanan wajib sebesar Rp 20.000.000 dan simpanan pokok sebesar Rp 500.000 setiap bulan.

Selain itu, KSP Indosurya juga diduga memanipulasi informasi produk investasi yang dibuat seolah-olah menyerupai deposito kepada peserta guna menarik nasabah.

Padahal mereka berbentuk koperasi. Sejumlah nasabah yang tidak bisa menarik dana mereka akhirnya melaporkan KSP Indosurya ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Penyidik Bareskrim Polri kemudian menangkap Henry Surya dan Cipta June Indria pada akhir Februari 2022.

Kerugian yang dialami sejumlah individu dalam kasus KSP Indosurya nilainya cukup besar, bahkan hingga mencapai ratusan miliar.

Bahkan menurut laporan ada nasabah KSP Indosurya yang depresi dan bunuh diri akibat uangnya lenyap dalam perkara itu.

(*)

News Related

OTHER NEWS

Basis Slank Ivanka Temui Ganjar Pranowo, Undang Konser Slank Bertajuk Smile Indonesia

� SURYAMALANG.COM|SURAKARTA – Punggawa band Slank, Ivanka menemui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Hotel Alila, Senin (28/11). Ivanka berniat mengundang Ganjar dalam Konser Slank yang bertajuk Smile Indonesia pada ... Read more »

Kisah Luu Thi Tha, Nenek 92 Tahun yang Harus Kerja Keras Demi Bisa Makan, Dagangannya Susah Laku

TRIBUNMANADO.CO.ID -�Jalan hidup setiap orang tak ada satupun orang yang tahu. Karena hidup adalah misteri. Sama seperti yang terjadi pada nenek berusia 92 tahun ini. Nama si nenek adalah Luu ... Read more »

Sempat Terlupakan Oleh Timnas Indonesia, Kini Hansamu Yama Kembali

Hansamu Yama Pranata – Persija Liga 1 2022-23 Hansamu Yama masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk skuad Piala AFF 2022, yang saat ini masih berjumlah 28 pemain. Namanya kembali ... Read more »

Stok Menipis, Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang Dorong Pemerintah Ambil Opsi Impor

Stok Menipis, Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang Dorong Pemerintah Ambil Opsi Impor KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KKPIBC) Zulkifli Rasyid mengungkap, harga beras terus naik sejak Agustus ... Read more »

Disebut Sudah Diperiksa soal Ismail Bolong, Kabareskrim Tantang Sambo Buka BAP

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto tiba di Kantor Komnas HAM, Kamis (1/9/2022). Foto: Haya Syahira/kumparan Ferdy Sambo mengaku telah memeriksa Ismail Bolong dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto terkait persoalan tambang ... Read more »

Menaker Sebut Penetapan Berjalan Kondusif, Ini Dia Besaran UMP 2023 se-Indonesia

Menaker Ida Fauziyah. Foto: Dok. Kemnaker RI Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengapresiasi para Gubernur di Indonesia yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 sesuai Permenaker Nomor 18 ... Read more »

Hasil Autopsi Jenazah Satu Keluarga yang Tewas di Racun di Magelang, Lambung Hingga Otak Terbakar

TRIBUNSUMSEL.COM -�Kasus kematian ayah, ibu, dan kakak kandung di Magelang yang tewas diracun terus menjadi perhatian. Kini, hasil autopsi satu keluarga yang tewas diracunpun telah keluar. Hasil autopsi menunjukkan, jika ... Read more »

Dewi Perssik Tolak Berdamai dengan Wanita yang Menghujatnya, Minta Winarsih Tetap Diproses Hukum

TRIBUNJAMBI.COM- Penghujat Dewi Perssik kembali datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan sebagai tersangka. Ditemani suami dan kuasa hukumnya, Winarsih diagendakan akan diperiksa atas kasus hukum yang menjeratnya. ... Read more »

Viral Lagi karena Sang Istri Melahirkan, ini Profil Vincent Raditya

Kapten Vincent lagi-lagi menjadi perbincangan hangat oleh warganet. Kali ini bukan karena kontennya atau dugaan bahwa dirinya merupakan afiliator Binary Option, seperti Doni Salmanan dan Indra Kenz, melainkan masalah rumah ... Read more »

Kata Edi Kamtono Usai Dampingi Kunker Jokowi di Pontianak, Sebut Pontianak Sejajar dengan Kota Besar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono mendampingi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa 29 November 2022. Edi Kamtono menyebut kunker Jokowi ... Read more »

Arya Saloka Tak Temani Amanda Manopo di Acara Silet Awards 2022, Sosok Pasangan Misterius Disorot

SRIPOKU.COM – Berikut momen Amanda Manopo menjadi pengisi acara di Silet Awards 2022 tanpa kehadiran Arya Saloka. Ya, Amanda Manopo akan mengisi acara Silet Awards 2022, namun Arya Saloka diketahui ... Read more »

Sherina Dipercaya Garap Musik Petualangan Sherina 2

Mira Lesmana, Riri Riza, Sherina Munaf, dan Derby Romero rampung menggarap Petualangan Sherina 2. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tak hanya sebagai pemeran, selebritas Sherina Munaf juga mendapatkan tanggung jawab sebagai pencipta ... Read more »

UMP 2023 Terbaru, Ini 10 Pekerjaan dengan Gaji Tertinggi di Indonesia

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menginstruksikan semua daerah agar mengumumkan kenaikan UMP 2023 maksimal pada Senin (28/11/2022). Kenaikan UMP tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 ... Read more »

Chuu Diduga Jadi Korban Fitnah Agensi, 9 Member LOONA Kabarnya Niat Akhiri Kontrak dengan Blockberry Creative

Chuu Diduga Jadi Korban Fitnah Agensi, 9 Member LOONA Kabarnya Niat Akhiri Kontrak dengan Blockberry Creative Chuu eks Loona Allkpop.com Chuu Diduga Jadi Korban Fitnah Agensi, 9 Member LOONA Kabarnya ... Read more »

Pesan dan Tema Natal 2022 dari PGI dan KWI, Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain

TRIBUNSUMSEL.COM – Berikut ini pesan dan Tema Natal 2022 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Diketahui Persekutuan Gereja Gereja Indonesia (PGI) bersama-sama dengan Konferensi Waligereja Indonesia ... Read more »

Belajar di Alam, Kebun Raya Bali Mendukung Edukasi Workshop Ecoprint oleh Bentara Budaya

Belajar di Alam, Kebun Raya Bali Mendukung Edukasi Workshop Ecoprint oleh Bentara Budaya Kebun Raya Bali berkolaborasi bersama Bentara Budaya memberikan edukasi mengenai ecoprint dok. Kebun Raya Bali Belajar di ... Read more »

Tips Bersihkan Noda Menahun di Sendok dan Garpu

Ilustrasi makan keluarga. Foto: Shutterstock Alat makan keluarga seperti piring, gelas, sendok, dan garpu penting untuk dijaga kebersihannya. Kontaminasi kuman dan bakteri pada alat makan berisiko menimbulkan masalah pencernaan, Moms. ... Read more »

Nathalie Holscher Diminta Tes DNA Karen Wajah Adzam Tak Mirip dengan Sule: Ini Ujian

TRIBUNJAMBI.COM- Bagai sambung menyambung problema yang dihadapi Nathalie Holscher tak kunjung putus. Sejak bercerai dengan Sule, hidupnya memang berat penuh dengan ujian. Wanita kelahiran 14 Desember 1992 ini juga merasa ... Read more »

Foto: Buaya di Kosta Rika Bertahan di Sungai Tarcoles yang Tercemar

Seekor buaya terlihat di Sungai Tarcoles, sungai paling tercemar di Amerika Tengah, San Jose, Kosta Rika, Senin, (21/11/2022). Foto: Ezequiel Becerra/AFP Seekor buaya berenang di samping sampah di Sungai Tarcoles, ... Read more »

Sadisnya Dhio Anak Bunuh Orang Tua andamp Kakak Kandung di Magelang, Ternyata Dua Kali Rencanakan Aksinya

TRIBUNSUMSEL.COM – DDS alias Dhio (22) ternyata sudah dua kali merencanakan aksi jahat terhadap keluarganya. Terungkap Dhio sudah dua kali memberi minum bercampur racun kepada ayah, ibu dan kakak perempuannya. ... Read more »

Demi Bertemu Sambo, Seorang Perempuan Nekat Terobos hingga Kursi Terdakwa

Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdy Sambo membawa buku hitam saat menjalani sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (1/11/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan Seorang ... Read more »

Sinopsis Sinetron Preman Pensiun Season 7 Hari Ini Selasa 29 November 2022: Cecep Khawatirkan Gobang

TRIBUNLOMBOK.COM�- Sinetron Preman Pensiun Season 7 bakal tayang pada hari Selasa 29 November 2022 pukul 20.00 WITA. Sinetron Preman Pensiun Season 7 memperlihatkan Kang Cecep menelepon Bubun. Kang Cecep membahas ... Read more »

Bukan Horor Biasa, Film Qorin yang Tayang 1 Desember 2022 Angkat Isu Sosial

Bukan Horor Biasa, Film Qorin yang Tayang 1 Desember 2022 Angkat Isu Sosial Para pemain film Qorin. Grid.ID/Rissa Indrasty Bukan Horor Biasa, Film Qorin yang Tayang 1 Desember 2022 Angkat ... Read more »

FLU BABI Kembali Melanda Kota Medan, Ratusan Ternak Kaki Empat Mati Mendadak

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Kasus flu babi kembali muncul di Kota Medan. Kali ini, flu babi melanda peternakan yang ada di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Menurut Heri Ginting, satu ... Read more »

Tingkah Lucu Ameena Pintar Joget Disorot, Anak Atta Halilintar dan Aurel Disebut Penerus Krisdayanti

SRIPOKU.COM – Berikut tingkah lucu Ameena yang terlihat pintar berjoget, anak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah disebut jadi penerus Krisdayanti. Menginjak usia sembilan bulan, Ameena anak Atta Halilintar dan Aurel ... Read more »

Ribuan Nelayan Hingga Tukang Ojek di Cirebon Dapat BLT

Bantuan ini guna menekan lajur inflasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Cirebon: Pemerintah Kabupaten Cirebon menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada tukang ojek, pelaku UMKM, dan nelayan. Bantuan ini guna ... Read more »

Jelang Tahun Politik, Jokowi Minta ke Warga Kalbar: Jangan Sampai Ada Gesekan

Presiden Jokowi saat berkunjung ke Pontianak. Foto: Teri/Hi!Pontianak Hi!Pontianak – Menjelang tahun politik, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada warga Kalimantan Barat untuk tetap menjaga stabilitas politik, jangan sampai ada gesekan. ... Read more »

VAR Salah Putuskan Penalti Handball Portugal Vs Uruguay, Kok Bisa?

Bruno Fernandes Portugal Uruguay 2022 World Cup Portugal mendapatkan hadiah penalti yang menjadi penentu kemenangan 2-0 mereka atas Uruguay di Piala Dunia 2022. Penalti didapat setelah bek Uruguay, Jose Gimenez ... Read more »

Banjir di Sergai Surut, Warga Mulai Tinggalkan Posko Pengungsian, Bersih-bersih Rumah dan Perabotan

TRIBUN-MEDAN. com, SERGAI – Banjir akibat curah hujan tinggi ditambah gelombang pasang air laut yang membuat dua kecamatan di Kabupaten Serdangbedagai sejak dua minggu lamanya, kini sudah mulai surut. “Banjir ... Read more »

Reflasi, Ancaman Baru Ekonomi Global yang Lebih Parah dari Stagflasi

PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan akan ada ancaman ‘reflasi’ bagi Indonesia di tahun depan. Menurutnya ini lebih parah dibanding dengan staglasi, alias kondisi ekonomi stagnan ... Read more »

Jadwal Lengkap dan Jam Tayang Piala AFF 2022, Timnas Indonesia Main Vs Kamboja di Laga Perdana

TRIBUNWOW.COM – Berikut ini jadwal lengkap Piala AFF 2022, serta daftar pemain Timnas Indonesia yang bisa kamu cek sebelum menontonnya mulai 20 Desember 2022 nanti. Daftar Pemain Timnas Indonesia untuk ... Read more »

Gempa Guncang Sukabumi Selasa 29 November 2022, Pusat Guncangan Berada di Darat, Ini Info BMKG

TRIBUNMANADO.CO.ID – Gempa terkini guncang wilayah Sukabumi, Jawa Barat, Selasa 29 November 2022. Berdasarkan laporan BMKG gempa bumi tersebut terjadi pada pukul 12.54 WIB. Magnitudo gempa bumi yang melanda daerah ... Read more »

Gugur Saat Bertugas Sosok Bripda Khoirul Anam, Putra Kebanggaan Desa Merangkap Jadi Guru TPA

TRIBUN-MEDAN.COM- Tim pencarian helikopter milik Polri yang jatuh di perairan�Belitung�Timur menemukan jenazah di sekitar Pantai Burong Mandi. Diketahui jenazah tersebut adalah kru helikopter milik Polri P-1103. Karo Penmas Divisi Humas ... Read more »

Lebih dari 4.500 Orang Kunjungi Pameran Pariwisata Indonesia di Venezuela

Menteri Pariwisata Venezuela memuji Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman hayati terbesar di dunia. Puerto La Cruz: Lebih dari 4.500 orang menghadiri pameran pariwisata dan kebudayaan Indonesia yang merupakan ... Read more »

Terungkap Sosok Vincent Raditya, Youtuber Pilot yang Pernikahannya Tuai Kontroversi

Tribun-Bali.com – Nama Vincent Raditya memang sedang ramai-ramainya menjadi bahan perbincangan semua orang. Hal ini bukan tanpa alasan, pernikahan baru seminggu, tapi anak pertamanya sudah lahir. Ya, pria yang akrab ... Read more »

Dikenalkan di Jawa Timur Lewat Maxi Yamaha Day 2022 : BigBang, Bensin Apa yang Cocok Buat Yamaha XMAX Connected?

Dikenalkan di Jawa Timur Lewat Maxi Yamaha Day 2022 : BigBang, Bensin Apa yang Cocok Buat Yamaha XMAX Connected? Yamaha XMAX Connected meluncur seharga Rp 66 jutaan OTR Jakarta GridOto.com/Muhammad ... Read more »

Tahukah Anda Mengapa Pintu Kokpit Pesawat Terbuka Selama Boarding? Ini Penjelasan Lengkapnya

TRIBUNKALTIM.CO – Tahukah anda mengapa pintu kokpit pesawat terbuka selama boarding?� Berbicara soal rahasia penerbangan seolah tidak ada habisnya. Tak hanya kode bahasa yang digunakan pramugari atau awak kabin, fitur ... Read more »

SOSOK Dhea Chairunnisa yang Tewas Diracun Bersama Ayah dan Ibu di Magelang, Rencana Pernikahan Sirna

SURYA.CO.ID – Ini lah sosok Dhea Chairunnisa (24), korban tewas diracun bersama ayah dan ibunya, Abas Ashar (58) dan Heri Riyani (54) di Magelang, Jawa Tengah. Jasad Dhea Chairunnisa bersama ... Read more »

Kompak! 9 Pasang Kakak Adik Artis Ini Menikah dalam Waktu Berdekatan

Kebanyakan hubungan kakak beradik pastinya memiliki ikatan yang cukup kuat satu sama lain, hal ini memang biasa terjadi karena secara alami mereka memiliki hubungan darah. Oleh sebab itu, sebagian persaudaraan ... Read more »

Biodata Betharia Sonata, Aktirs Senior yang Hendak Menginjak Usia 60 Tahun, Begini Potret Cantiknya

POSBELITUNG.CO — Mungkin generasi sekarang banyak yang tidak mengenal sosok Betharia Sonata, lantaran aktris senior ini memang populer pada era 1980an hingga 1990an. Nama lengkap Betharia Sonata adalah Sri Bertharia ... Read more »
Breaking thailand news, thai news, thailand news Verified News Story Network