Federales: Acusan a 17 empleados de Nueva York de esquema de fraude de préstamos de alivio de COVID-19

federales: acusan a 17 empleados de nueva york de esquema de fraude de préstamos de alivio de covid-19

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NUEVA YORK — Diecisiete empleados estatales y de la Ciudad de Nueva York enfrentan cargos por supuestamente obtener préstamos de ayuda para la pandemia a través de un esquema de fraude, dijeron funcionarios federales.

Según la denuncia, citada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, durante el verano de 2020, algunos de los acusados ​​conspiraron para presentar solicitudes de préstamos falsas al programa EIDL de la SBA.

Las solicitudes de préstamo falsas supuestamente se presentaron a su nombre, pero hacían afirmaciones falsas sobre los ingresos brutos y la cantidad de empleados, y muchas de las solicitudes afirmaban que las personas acusadas operaban salones de belleza y manicura.

Además, otros acusados ​​también presentaron solicitudes falsas en varios momentos de 2020 en su propio nombre, según los fiscales.

En estos casos, las solicitudes fraudulentas supuestamente reclamaron ingresos brutos de seis cifras para empresas que no existían y, si existieron, ganaron mucho menos.

Varias de estas aplicaciones también reclamaron empleados que en realidad no tenían.

Según los fiscales, los acusados ​​gastaron el dinero recibido a través de estos préstamos en gastos personales, incluidos casinos, apuestas en línea, inversiones en acciones personales, muebles para el hogar, productos electrónicos y ropa de lujo.

En total, 19 personas enfrentan cargos por este tipo de fraude, dijeron los fiscales. Entre ellos, 17 empleados públicos, incluidas personas que trabajaron para la Policía de Nueva York, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Prisiones de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York y de la Administración de Servicios para Niños. También se acusaron a las personas que trabajaban para la MTA, la Administración de Recursos Humanos de la ciudad y una organización sin fines de lucro en la ciudad.

La información de los abogados de los acusados no se conoció de inmediato.

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