Binance en la mira de autoridades mexicanas, tras condena a prisión del fundador en EU
Como resultado de la condena a Changpeng Zhao, fundador de Binance, a permanecer en prisión por prácticas que la fiscalía de Estados Unidos calificó como ilegales y que propiciarían el lavado de dinero, diversas autoridades mexicanas han iniciado investigaciones sobre su forma de operar en México. Zhao se declaró culpable de violar las leyes antilavado y Binance acordó pagar 4,300 millones de dólares para cerrar el caso contra la empresa.
En la búsqueda de proteger a los usuarios de estas operaciones no reguladas y posiblemente ilegales, se ha llevado a cabo una detallada investigación para determinar si está dentro de los parámetros de la ley o si están repitiendo una estrategia similar a la que se utilizó en Estados Unidos que pudiera poner en peligro los fondos de los usuarios, de acuerdo a fuentes internas de estas instituciones.
Binance, liderada en México por Frida Vargas, sin tener ninguna licencia para operar en el país, no sólo procesa la compra y venta de Criptomonedas, sino también realiza captación de moneda nacional en su plataforma y esto prendió la alerta de las autoridades.
Existe la preocupación entre los usuarios sobre si los fondos para pagar la multa pueden ser provenientes de sus mismas inversiones en la plataforma y justo por eso puede ser crucial el trabajo de los entes regulatorios en ponerle un alto a la operación en caso de no poder darle esa certeza a los mexicanos.
La investigación para determinar si la conexión al sistema financiero mexicano es legal está siendo llevada a cabo al mismo tiempo junto con las otras empresas involucradas en el modelo de operación como Inswitch y STP (Sistemas de Transferencias y Pagos).
“Creyó que violar la ley era la mejor manera de atraer usuarios, construir su negocio y llenarse los bolsillos. Es una decisión empresarial”, justificó el Departamento de Justicia en su solicitud durante el proceso penal del fundador de la empresa.
Esperemos que no sea el mismo caso con México.
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