ยึดทรัพย์เพิ่ม เครือข่าย เว็บพนัน 'มินนี่' ทั้ง บ้านหรู-เงินฝาก ยังไม่อายัดทรัพย์บิ๊กตร.

ปปง.แถลงยึดทรัพย์ เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ “มินนี่” 4 รายการ บ้านหรู-บัญชีเงินฝาก ยังไม่อายัดทรัพย์บิ๊กตร. ปมส่งลูกน้องแบกทองหนักหมื่นบาทขาย

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.67 ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วย นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. และ คณะรองโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ร่วมแถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมประจำเดือน เม.ย.2567

นายเทพสุ กล่าวว่า วันนี้เป็นการแถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ประจำเดือนเม.ย.67 ซึ่งดำเนินการกับทรัพย์สิน 655 รายการ จำนวน 47 คดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 3,364 ล้านบาท ดังนี้ ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 12 คดี ทรัพย์สิน 76 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 86 ล้านบาท

มีรายคดีสำคัญ คือ คดี นายณัฐวัตร กับพวก เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ www.betflixroyal.com และ www.betflikroyal.net รวมถึงทรัพย์สินของ น.ส.ธันยนัน (มินนี่) โดย ปปง. ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแล้ว จำนวน 255 รายการ มูลค่าประมาณ 41 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 2/2567) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

นายเทพสุ กล่าวอีกว่า ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 4 รายการ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 68 ล้านบาท โดยมีรายการสำคัญ คือ บ้านหรู ย่านบางเขน ราคา 13 ล้านบาทใช้ชื่อผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นชื่อเจ้าของบ้าน

แต่จากการตรวจสอบ น.ส.ธันยนัน (มินนี่) เป็นคนมาจองบ้านหลังดังกล่าว ส่วนบัญชีเงินฝากธนาคารก็ใช้ชื่อบุคคลใกล้ชิดแทน รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ดำเนินการไปทั้งหมดกว่า 109 ล้านบาท ส่วนการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินของ น.ส.ธันยนัน กับกลุ่ม พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ “บิ๊กโจ๊ก” อยู่ระหว่างขยายผลดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินต่อไป

“ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินเครือข่ายเว็บพนัน BNK Master ของสน.เตาปูน ที่มี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ตกเป็นผู้ต้องหานั้น ปปง.ได้รับเรื่องจาก สน.เตาปูน เจ้าของคดีแล้ว เนื่องจากเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน จึงต้องรายงานมายัง ปปง. ตามขั้นตอน ซึ่ง ปปง. ก็จะตรวจสอบและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินในเชิงลึก ว่าเกี่ยวข้องไปถึงบุคคลใดบ้าง” นายเทพสุ กล่าว

เมื่อถามว่า ปปง. ตรวจสอบรายการทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงนายหนึ่ง เนื่องจากตกเป็นผู้ต้องหาจากคดีความผิดมูลฐานที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับมินนี่ หรือออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินรายการใดบ้างหรือไม่นั้น เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นรายละเอียดภายในสำนวน อย่างไรแล้วบทบาทหลักของ ปปง. คือต้องตรวจสอบรายการทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งหมดและเจ้าหน้าที่ ปปง. จะต้องไปรวบรวมพยานหลักฐาน

แต่ยืนยันว่าในปัจจุบันนี้ ยังไม่ได้ออกคำสั่งยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงรายดังกล่าว เพราะบางรายละเอียดอาจจะไปพันกับสำนวนในคดีอาญา ปปง. จึงต้องตรวจสอบด้วยความรอบคอบ จึงอยู่ระหว่างการขยายผลตามขั้นตอน

ต่อข้อถามเรื่องการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงรายดังกล่าว ได้สั่งการให้ลูกน้องนำทอง 10,000 บาท ไปขายแก่ผู้ประกอบการร้านค้าทองคำ ความคืบหน้าในเรื่องนี้ ปปง. ดำเนินการไปอย่างไรแล้วบ้าง

เลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า สำหรับเรื่องร้านทอง ถือเป็นผู้ประกอบการ ดังนั้น หากทำธุรกรรมซื้อขายทองคำเกิน 2 ล้านบาท ตามมาตรการข้อกฎหมายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาเงินสดไปซื้อทองหรือกระบวนการใด ร้านทองแห่งนั้นก็จะต้องรายงานการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 2 ล้านบาท แจ้งมายัง ปปง.ให้รับทราบอยู่แล้ว

เลขาธิการ ปปง. ยอมรับว่าคณะพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีการฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์ สน.เตาปูน ดำเนินการส่งเรื่องรายการทรัพย์สินและการทำธุรกรรมทางการเงินมาที่ ปปง. เนื่องจากการฟอกเงินจากเว็บพนันถึงเป็น 1 ใน 28 การกระทำความผิดตามความผิดมูลฐาน ที่ ปปง. จะต้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบ

ซึ่งขั้นตอนของ ปปง. จะมีการเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกและตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ต้องหาในคดีอาญา โดยเราจะตรวจสอบภาพรวมทั้งหมด ส่วนกรณีที่ทนายความชื่อดัง ได้เปิดเผยถึงพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินต่างๆ

ปปง. ก็ต้องตรวจสอบเช่นเดียวกัน แต่ในกระบวนการเวลาที่สำนวนคดีของ ปปง. จะนำขึ้นไปสู่ชั้นศาลสิ่งสำคัญ คือบุคคลที่ถูก ปปง. ยึดทรัพย์สินนั้น รายละเอียดภายในสำนวนจะต้องตอบศาลให้ได้ว่า มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินอย่างไร

นอกจากนี้ เลขาธิการ ปปง. ยังไถึงคำว่า “ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์” ว่า หมายถึงคน 2 กลุ่ม คือ 1.เครือญาติ และ2.ผู้ที่ทำธุรกรรมทางเส้นทางการเงิน ซึ่งในการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินของเครือญาติ ปปง. จะไม่ได้ตรวจสอบเครือญาติทุกคน แต่เราจะเน้นดูบุคคลที่เชื่อได้ว่า

อาจจะเข้าไปถือทรัพย์สินแทน เช่น สามี ภรรยา หรือบุตร แต่ ปปง. ก็สามารถขยายผลไปยังคนใกล้ชิดอื่น ๆ ได้ ส่วนการตรวจสอบผ่านเส้นทางการเงิน ปปง. จะดูว่าจำหน่าย จ่าย โอนระหว่างกันหรือไม่ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้ว

จากนั้นก็ต้องไปดูการกระทำความผิดทางอาญาจากมูลฐานคดีดังกล่าว ว่าอาจมีทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดในคดีนั้นหรือไม่ หากมีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพียงพอ เราก็จะสั่งให้ตรวจสอบ โดยการออกคำสั่ง ม. หรือคำสั่งมอบหมาย เพื่อให้คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินมีอำนาจไปตรวจสอบเชิงลึกดูว่า รายคดีดังกล่าวเป็นอย่างไร

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันออนไลน์ การเปิดเว็บพนันออนไลน์นั้น เงินที่ได้มาจากเว็บพนันก็จะนำเอาไปแปลงสภาพเป็นทรัพย์สินต่าง ๆ นี่จึงเป็นทรัพย์สินที่ ปปง. จะต้องเข้าไปตรวจสอบ และถ้าหากเจอว่าทรัพย์สินรายการใดมีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อได้ว่ามาจากการกระทำความผิดในคดีมูลฐานนั้นๆ ปปง. ก็จะออกคำสั่ง ย. หรือคำสั่งยึด เพื่อยึดอายัดทรัพย์ตามขั้นตอนต่อไป

ด้าน นายวิทยา กล่าวว่า ปปง.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 27 คดี ทรัพย์สิน 233 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 2,900 ล้านบาท

โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายวิทยา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาล มีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้คืนผู้เสียหาย (คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย) จำนวน 8 คดี ทรัพย์สิน 346 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 283 ล้านบาท

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : ยึดทรัพย์เพิ่ม เครือข่าย เว็บพนัน ‘มินนี่’ ทั้ง บ้านหรู-เงินฝาก ยังไม่อายัดทรัพย์บิ๊กตร.

ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่

– Website : https://www.khaosod.co.th